Criminal buscado por Estados Unidos es detenido en Ciudad del Este
El Fiscal Marcelo Pecci se encuentra frente al operativo efectuado en la mañana de este martes en la zona céntrica de Ciudad del Este, Alto Paraná. El hombre detenido es de origen libanés y fue identificado como Kassem Mohamad Hijazi con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La detención del sujeto es de gran valor estratégico tanto para nuestro país como para EE.UU, país al que se pretende sea extraditado Hijazi, ya que se presume sería líder de una organización criminal, jugando un papel crucial en el suministro de los recursos y la infraestructura para facilitar servicios de lavado de cientos de millones de dólares generados por grupos internacionales del crimen organizado de gran envergadura en los Estados Unidos y Sudamérica.
Durante el procedimiento se hallaron cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, dentro de los cuales se registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras. Así también, notas de informaciones sobre las comisiones que Kassem recibía por estas gestiones financieras y las sumas de dinero que eran transferidas al extranjero.
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En el año 2004, Kassem Mohamad Hijazi y su hermano Chadi Mohamad Hijazi, fueron investigados por la justicia paraguaya por los hechos punibles de evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas. En marzo, fueron imputados por la Unidad Económicos y Anticorrupción de Ciudad del Este, en la Causa N° 2979/04.
Según las investigaciones de aquella época, el ahora detenido, operaba con seis casas ubicadas en Ciudad del Este, que eran utilizadas para la realización de transferencias ilícitas de dinero pertenecientes a personas físicas y locales comerciales que contratan sus servicios, se estima que a través de esta modalidad se exportan millones de dólares al exterior.