Operación BERILO 2.O. Dismember: Al menos 16 allanamientos en curso
.jpeg "Operación BERILO 2.O. Dismember: Al menos 16 allanamientos en curso")
Un comando tripartito entre la SENAD, la Fiscalía y la SEPRELAD lleva adelante una serie de allanamientos que busca conocer “la ruta” de los millones de dólares del supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabañas, más conocido como “Cucho Cabañas”, actualmente preso por supuesto tráfico de drogas.
.jpeg)
De acuerdo a lo informado por las autoridades, estos operativos se ponen en marcha en conjunto con la Policía Nacional, en este marco investigativo, la operación Berilo 2.0 - Dismember, apunta a la desarticulación de un complejo esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, vinculado a la organización criminal liderada por Reinaldo Javier Cabañas, alias "Cucho", desarticulada a fines del año 2018 en el marco de la Operación BERILO.
En ese sentido, en compañía de un equipo de fiscales, liderado por Lorena Ledesma, en la fecha se realizan varios allanamientos a empresas y constituciones a estudios contables que serían parte del esquema criminal. Según la investigación, formarían parte de la red de clientes y proveedores de la firma NEOS Import Export S.A., que a su vez está vinculada al supuesto narcotrafocante Reinaldo Javier Cabañas, alias "Cucho".
Los operativos apuntan a recabar evidencias y elementos que sirvan para profundizar la investigación en cuanto al sistema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que estaba siendo empleado en el corazón comercial de la triple frontera.