Resolución de Seprelad: ¿Aumentarán operaciones en negro?
El senador Fernando Silva Facetti puso en tela de juicio una nueva resolución de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) que en principio busca minimizar los riesgos y establece medidas de cumplimiento obligatorio para Casas de Cambio y clientes.
Sin embargo, el parlamentario cree que podría ser contraproducente porque se está generando confusión por lo que se aumentarían las operaciones marginales. “¿Será que esta resolución no disparará en contra y hará huir a aquellos que realicen pequeñas operaciones de 50 y 100 USD a ir directamente al mercado informal?”, preguntó.
Entre las exigencias de Seprelad figuran que todas las personas que realicen operaciones que superen los cuatro jornales mínimos, que serían 45 dólares, en un año, deberán aclarar nombre, documento de identidad, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, ocupación, oficio o profesión.